В Саратовской области супружескую пару подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Двое ранее судимых супругов вместе с неустановленными фигурантами обналичивали деньги организаций, переводя их на счета фирм-однодневок, а затем выводили их через подставных лиц. За такие услуги обвиняемые получали не меньше 10% от теневого оборота.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД выяснили, что супруги незаконно обналичили около 180 млн руб.
Во время обысков дома у обвиняемых и в офисах подконтрольных фирм нашли и изъяли печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи и носители информации, а также компьютерную технику.
Супругам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Теперь полиция выясняет, сколько всего было эпизодов незаконной банковской деятельности и кто к ней причастен.
